证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
独立董事年报工作制度(2008年3月)
2008-3-7
中房置业股份有限公司
独立董事年报工作制度
 
第一条        为进一步完善公司内部控制体系,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的作用,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据中国证监会的有关规定,结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况,特制定本工作制度。
第二条        独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责的开展工作。
第三条        独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中,应履行如下职责:
(一)  审核公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)的从业资格;
(二)  认真听取公司年度经营情况和重大事项的汇报,并提出意见和建议;
(三)  监督公司年度报告各项工作进程,以及与公司信息披露有关的保密情况;
(四)  审阅年度审计工作安排,以及与会计师事务所初步审计意见的沟通;
(五)  对年报中需独立董事审核的事项发表意见;
(六)  中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责。
第四条        在年报编制和披露过程中,公司经营层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
第五条        在年报编制和披露过程中,公司至少安排一次独立董事会对公司的实地考察,并指定专人做好书面记录,记录人、陪同人和独立董事均需签字确认。
第六条        公司应合理安排并确定年报审计工作的时间安排,公司财务总监应在为公司提供年审会计师进场审计前,向独立董事书面提交本年度审计工作安排及相关资料。
第七条        公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后,至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条        公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司年度报告中凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。
第九条        独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条        独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。
第十一条  独立董事对公司年报具体事项具有异议的,经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。
第十二条  独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
第十三条  公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,负责公司与独立董事在年度报告期间有关情况介绍、资料提供等日常沟通工作,并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第十四条  本工作制度未尽事宜,公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定执行。
第十五条  本工作制度由董事会负责制定并解释。
第十六条  本工作制度经董事会审议通过后生效。
 
                                                                                                    中房置业股份有限公司
                                                                                                          2008年3月
关于我们 | 法律声明 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2006-2021 Credholding.com, All Rights Reserved
中房置业股份有限公司版权所有 京ICP备08104224号