证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
第六届董事会六次会议决议及股东大会通知(临2009-03)
2009-2-19
证券代码:600890    股票简称:ST中房    编号:临2009-03
 
 
中房置业股份有限公司第六届董事会六次会议决议
及召开2009年第一次临时股东大会的通知
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
本公司于2009年2月18日以通讯方式召开了第六届董事会六次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,会议通知于2009年2月13日以电子邮件方式发出,会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、  关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2008年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为35万元。
    本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
二、  关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。定于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会。
本议案同意9票,反对0票,弃权0票。
(一)会议时间及地点
1、时间:2009年3月6日上午10:00
2、地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员;
2、  截至2008年3月2日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)会议内容
审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2008年度审计服务及审计费用的议案。
(四)登记办法
1、登记手续;
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、  登记时间:2009年3月3日、3月4日9:00—17:00
3、  登记地点:公司证券部
(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿自理
(二)公司地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层;
邮政编码:100080
联系人:郭洪洁
联系电话:010-82608847    传真:010-82611808
   
特此公告。
 
 
中房置业股份有限公司董事会
2009年2月18日
 
附:
授权委托书
 
兹授权      先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:                       委托人身份证号码:
委托人持股数量:                   委托人股东帐户号:
受托人签名:                       受托人身份证号码:
委托日期:
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