证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
董事会决议公告
2014-3-23
 
中房置业股份有限公司
第七届董事会二十六次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、   董事会会议召开情况
(一)  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;
(二)  本次董事会的会议通知和材料于2014年3月14日以电子邮件方式发出;
(三)  本次董事会于2014年3月23日下午14点在公司会议室以现场方式召开;
(四)  本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人;
(五)  本次董事会由董事长林玲女士主持,监事及高级管理人员列席了会议。
二、   董事会会议审议情况
(一)  审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)  审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(三)  审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)  审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年归属于母公司所有者的净利润为14,829,208.65元,加上年初未分配利润-370,099,872.10元,期末可供分配的利润为-355,270,663.45元。
由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)  审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2013年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)  审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(七)  审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(八)  审议通过了《董事会关于2013年度审计报告中非标意见的专项说明》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(九)  审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。详见《关于修改公司章程部分条款的公告(临2014-019)》
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(十)  审议通过了《关于制定未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
(十一)       审议通过了《关于发放高管人员2013年绩效工资的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中房置业股份有限公司高管人员绩效考核实施办法》相关规定,对2013年度高管人员履职情况及《高管人员绩效考核责任书》完成情况进行了考核。经考核认为,各位高管人员都较好的完成了与董事会签署的《高管人员绩效考核责任书》各项指标。公司董事会同意薪酬与考核委员会根据考核结果提出的发放高管人员2013年度绩效工资议案,并按绩效考核实施办法有关规定予以发放。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
上述议案(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(九)及(十)项议案须提交2013年度股东大会审议。
(十二)       审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。详见《关于召开2013年度股东大会的通知(临2014-020)》。
本议案同意8票,反对0票,弃权0票。
 
特此公告。
 
 
 
中房置业股份有限公司董事会
                                                        2014年3月23日
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