证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
监事会决议公告
2014-3-23
中房置业股份有限公司
第七届监事会十四次会议决议公告
 
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、   监事会会议召开情况
(一)  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)  本次监事会会议通知和会议资料于2014年3月14日以电子邮件方式发出。
(三)  本次监事会于2014年3月23日下午16点在公司会议室以现场方式召开;
(四)  本次监事会应出席的监事4人,实际出席会议的监事4人;
(五)  本次监事会由监事长杨崇艺先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。
二、   监事会会议审议情况
(一)  审议通过了《2013年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求,监事会对董事会编制2013年年度报告进行了审核,经审核认为:
(1)董事会编制2013年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况;
(3)在出具本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意4票,反对0票,弃权0票。
(二)  审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案同意4票,反对0票,弃权0票。
(三)  审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案同意4票,反对0票,弃权0票。
(四)  审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
本议案同意4票,反对0票,弃权0票。
(五)  审议通过了《监事会对董事会关于2013年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
本议案同意4票,反对0票,弃权0票。
 
特此公告。
 
 
 
中房置业股份有限公司监事会
                                                           2014年3月23日
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