证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
2013年度股东大会通知
2014-3-23
中房置业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
一、   召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为2013年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:2014年4月14日上午10点
(四)会议的表决方式:本次股东大会表决方式为现场投票方式
(五)会议地点:公司二楼会议室
二、   会议审议事项
(一)2013年年度报告全文及摘要;
(二)2013年度董事会工作报告;
(三)2013年度监事会工作报告;
(四)2013年度财务决算报告;
(五)2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案;
(六)2013年度独立董事述职报告;
(七)关于修改公司章程部分条款的议案;
(八)未来三年(2014-2016年)股东回报规划。
三、   会议出席对象
(一)本次股东大会的股权登记日为2014年4月9日,于2014年4月9日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、   会议登记办法
(一)登记时间及登记地点
登记时间:2014年4月10日、11日8:30—16:30
登记地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部
(二)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件,法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、   其他事项
(一)联系方式:
联系人:郭洪洁
电话:010-82608847
传真:010-82611808
邮箱:600890@credholding.com
(二)参会人员所有费用自理。
   
特此公告。
 
 
中房置业股份有限公司董事会
                                                      2014年3月23日
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