证券代码:600890
证券简称:中房股份
公司名称:中房置业股份有限公司
公司英文名称:CRED HOLDING CO., LTD
交易所:上海证券交易所
公司注册国家:中国
省份:北京市
城市:北京市
注册号:110000006176682
注册地址:北京市宣武区广安门外大街377号1号楼200房间
办公地址:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座二层
注册资本:579,194,925元
 
股东大会决议公告
2014-4-14
中房置业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
重要内容提示
l  本次会议无否决提案的情况
l  本次会议无变更前次股东大会决议的情况
 
一、会议召开情况和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
本次股东大会召开时间为2014年4月14日上午10:00,召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
(二)出席会议的情况
出席会议的股东和代理人人数
4
所持有表决权的股份总数
216,209,943
占公司有表决权股份总数的比例
37.33%
(三)本次股东大会的表决方式为现场投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长林玲女士主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事4人,出席3人,监事长杨崇艺先生因工作原因未能参会;董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、张正先生出席会议;部分高级管理人员列席会议。
 
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
2013年年度报告全文及摘要
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
2
2013年度董事会工作报告
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
3
2013年度监事会工作报告
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
4
2013年度财务决算报告
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
5
2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
6
2013年度独立董事述职报告
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
7
关于修改公司章程部分条款的议案
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
8
未来三年(2014-2016年)股东回报规划
216,209,943
100
0
0
0
0
通过
 
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、张正律师现场见证并出具了《法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。”
 
四、上网公告附件
北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。
 
                                                       中房置业股份有限公司董事会
                                          2014年4月14日
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